Binance 幣安詐騙4種常見情況&4大防衛要訣

對於較少接觸區塊鏈及加密貨幣的人而言,時常會認為加密貨幣與詐騙相關。

特別是大部分新聞都以破獲詐騙集團或是傳銷集團為主,甚至連電視劇也把加密貨幣跟詐騙相連結。事實上加密貨幣世界的確存在不法之徒,但並非那麼常見,只要了解詐騙技術,做好防範手段,即可避免。

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常見幣安詐諞方式 1|偽冒官方團隊

有騙徒會偽裝為官方人員,誘使民眾聽從其指令,並趁機騙取錢財。有的則是會以官方的名字與頭貼潛伏在交流群組中,隨機私訊成員,假借提供優惠活動,或以官方技術失誤為理由,要民眾轉帳或提供錢包私鑰。甚至創建假官方群組,提供限量優惠的活動。

不論手法如何,其原理與傳統的銀行/信用卡騙案相似,都是偽裝為官方技術人員,以各種理騙取帳戶資訊及私鑰。

今年三月就有投資者在 Medium 上爆料,稱自己被騙走 10 顆 ETH,對方的手法即是假冒幣安官方,創建名為「幣安智能合約中文群」,並舉辦優惠活動騙取錢財。

常見幣安詐諞方式 2|防冒app

與上述手法類似,騙徒會做出仿製官方的假 App,可能是交易所的應用程序,也可能是錢包。這些 App 通常會暗藏一些惡意程式,在操作者使用時,盜取其輸入的個人資料,以便從交易所中轉走你的資產。

常見幣安詐諞方式 3|網路釣魚

網路釣魚亦是「經典」的詐騙手法,騙徙會假冒成銀行或是任何業界相關人士,並訛稱你的帳號出了狀況,需要點擊連結或聽從他們的指示,提供你的個人資訊去解除問題,從而騙取你的帳號密碼或是其他資料,或是藉由場外交易 OTC 的賣出你手上的資產,但是卻在收到款項之後消失無蹤。

常見幣安詐諞方式 4|三角交易

三角詐騙是一種較難以察覺,而且專用於線上交易的詐騙方式。歹徒會以雙面手法,同時假裝買家與假裝賣家。在社團或群組中宣稱要賣幣,找出潛在買家,而同樣又會認真尋找真正在賣幣的「真賣家」,在雙方不知情的情況下,成為雙方的中間人。

當騙徒獲得雙方的資訊,同時假扮成買家與其他賣家做交易,趁機索取受害的真賣家的銀行帳戶。當有人上鉤,就要求買家將款項匯款到真賣家的銀行帳戶。真賣家收到款項之後,就會將要賣的貨幣轉出,以為給予了賣家,卻是隔了一重,到了騙徒手中。

被騙的買家此時就會發現,將款項匯出後卻拿不到幣,於是報警。真賣家也會因為收到這筆款項而被視為詐騙,被凍結帳戶,甚至被告詐欺。在此次交易之中,因為賣家其實沒有任何損失,只是被利用,確實拿到款項,所以難以察覺。

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如何防範加密貨幣騙案?

由於加密貨幣主要以線上操作,所以必須要懂得如何認證各種系統,對於有任何疑惑的軟件或是平台,千萬不要有饒倖之心。以下是幾項主要技巧:

防衛守則 1|選擇大型交易所

為了避免選到惡質交易所,新手可以先使用交易量大、較有名的交易所,像是幣安、FTX、OKEx 等等來進行操作。這是因為這些交易所交易量大、使用者眾多,相對其他交易所,風險是比較低。

我們可以透過 Coingecko、Coinmarketcap 這兩個公開資訊平台,來查詢各個平台的交易量,以幫助我們挑選適合的交易平台。

防衛守則 2|透過正確的官方管道認證

其實一般官方通常不會主動私訊使用者,而多半透過機械化的自動認證解決。當你收到來自官方的私訊時,請提高警覺心,通常都不是真的官方。

舉例來說,幣安的客服只存在於官網及官方 App,除此之外自稱的客服務必要格外注意。同樣地,幣安活動全部會在官網公告,任何宣稱的幣安官方優惠活動,都可以先到官網,查詢相關資訊。

防衛守則 3|避免代投、推銷,拒絕貸款買幣

一如傳統金融市場,加密貨幣的市場確實也有代投的角色,但這些渠道多只限於老手及專門操作者,坊間的代投大都是詐騙,我們沒有理由相信某陌生人會願意幫我們投資,再把賺到的錢交還給我們。

如果可以,也請盡量不要去使用沒有信譽的 OTC 場外交易,那畢竟是剛起步的產業,未有完全的監管措施。任何資產轉移到第三方人物,都要非常小心,如果對方不是自己所認識的朋友,就要格外注意。

防衛守則 4|透過受驗證的管道進行 C2C 交易

承上,如果不想透過交易所進行法幣入金再轉移,請務必確保自己所使用的 C2C 交易是經過驗證。如先前這一篇文章,我們就提到如何在幣安交易所上使用 C2C 交易,可以選擇先前交易成功率高的 C2C 商家,降低自己受詐騙的風險。

加密貨幣防衛守則 永遠的「DYOR」

DYOR(Do Your Own Research)是幣圈的有名術語,意指任何投資前,都要自己找資料進行研究,而不是無腦跟風。

這是進入幣圈一定要注意,並且真正做到的事。加密貨幣至今依舊是高波動性、高風險的投資市場,每天的波動起伏都讓人意想不到。市場中的項目有上百種,千萬不要因為誰說哪個項目會漲,就入刻買進。

買進加密貨幣之前,務必先了解背後的項目及因果,任何未了解的幣種都不要觸碰。如果要參加 ICO 或是 IDO,也一定要先看過白皮書或是項目方網站,對其有基本的認識,才正式投資。

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