幣安詐騙所指的，即是透過與幣安相關的背景及元素，騙取用戶持有的加密貨幣及資產。

幣安作為世上主要交易所的前列，其保安一直以來也備受信賴，因此鮮有發生黑客盜竊案件。不過，有不少不法之徒，仍然借由幣安的名義去行騙。

幣安美國司法部調查危機?(2022年12月更新)

於2022年12月，突然有消息指出美國司法部將會對幣安進行洗錢調查甚至刑事起訴，並更指出其一部份檢察官已掌握相關證據。

是此消息細節其實仍然非常模糊，但由於2022下半年的幣圈及加密貨幣接連因財政不透明因素而崩盤，包括Terra/Luna及FTX等兩大危機，因此令市場上充斥極濃厚的不安定氣氛，甚至引致「幣安出金危機」，更於2022年12月13日錄得淨流出逾18億美元，其中更以USDT/USDC穩定幣佔多數。

事實上，是次事件仍然是處於萌芽階段，就新聞角度而言，我們無法得知幣安是否認真會被美國司法部起訴。不過，鑑於市場上一直以來的恐慌氣氛，用戶仍然可以留意相關風險，如有疑慮，可隨時以冷錢包出金，保護自身的加密資產。

我們新開了新手群，如有什麼新手問題都可以在群內問：連結

幣安騙局？詐騙方法層出不窮 (影片講解)

雖然加密貨幣比起傳統金融可以令大家更輕鬆賺錢，但也亦因此有很多騙徒利用加密貨幣進行詐騙。利用加密貨幣詐騙的方法層出不窮，就算使用信譽度很高的幣安，也有可能因為錯誤操作而被騙錢。剛踏入幣圈的菜鳥若不想掉進陷阱裡面，就一定要多加小心，時刻留意 Alvin 在影片裡面提到的常見詐騙方式。

幣安詐騙方式 1. 偽冒官方團隊

有騙徒會偽裝為官方人員，誘使民眾聽從其指令，並趁機騙取錢財。有的則是會以官方的名字與頭貼潛伏在交流群組中，隨機私訊成員，假借提供優惠活動，或以官方技術失誤為理由，要民眾轉帳或提供錢包私鑰。甚至創建假官方群組，提供限量優惠的活動。

不論手法如何，其原理與傳統的銀行／信用卡騙案相似，都是偽裝為官方技術人員，以各種理騙取帳戶資訊及私鑰。

幣安詐騙方式 2. 防冒app

與上述手法類似，騙徒會做出仿製官方的假 App，可能是交易所的應用程序，也可能是錢包。這些 App 通常會暗藏一些惡意程式，在操作者使用時，盜取其輸入的個人資料，以便從交易所中轉走你的資產。

幣安詐騙方式 3. 網路釣魚

網路釣魚亦是「經典」的詐騙手法，騙徙會假冒成銀行或是任何業界相關人士，並訛稱你的帳號出了狀況，需要點擊連結或聽從他們的指示，提供你的個人資訊去解除問題，從而騙取你的帳號密碼或是其他資料，或是藉由場外交易 OTC 的賣出你手上的資產，但是卻在收到款項之後消失無蹤。

幣安詐騙方式 4 . 三角交易

三角詐騙是一種較難以察覺，而且專用於線上交易的詐騙方式。

歹徒會以雙面手法，同時假裝買家與假裝賣家。在社團或群組中宣稱要賣幣，找出潛在買家，而同樣又會認真尋找真正在賣幣的「真賣家」，在雙方不知情的情況下，成為雙方的中間人。

當騙徒獲得雙方的資訊，同時假扮成買家與其他賣家做交易，趁機索取受害的真賣家的銀行帳戶。當有人上鉤，就要求買家將款項匯款到真賣家的銀行帳戶。真賣家收到款項之後，就會將要賣的貨幣轉出，以為給予了賣家，卻是隔了一重，到了騙徒手中。

被騙的買家此時就會發現，將款項匯出後卻拿不到幣，於是報警。真賣家也會因為收到這筆款項而被視為詐騙，被凍結帳戶，甚至被告詐欺。在此次交易之中，因為賣家其實沒有任何損失，只是被利用，確實拿到款項，所以難以察覺。

可以先到官網，查詢相關資訊。

幣安詐騙方式 5. 誘使買家將款項轉到詐騙平台

然後最後一種詐騙方式也不時發生，但嚴格來說與幣安並無關係，騙徙的方式在於：協助受害者使用幣安，然後宣稱有佳的獲利平台，誘使受害者加密貨幣轉走。

例如騙徒會教導用戶使用幣安的P2P/C2C功能，協助受害者獲得加密貨幣，然後又會再指導用戶如何透過幣安的不同功能收取利息。

獲得用戶的信任後，騙徒就會提到，他知道有另一個加密貨幣平台，可以提供更豐厚的利潤，或是有更低廉的手續費及各種福利等等。當用戶受騙轉出加密貨幣之後，騙徒就會消失得無影無縱。當然騙徒宣稱的平台可能根本從來不存在，或只是一個空殼網站。

幣安詐騙方式 6.愛情感情交友詐騙

這種詐騙方式嚴格來說跟幣安沒有直接關係，可是在2022年的香港及台灣，都曾經有錄得類似的個案或有投資者遇到類似的手法。

簡單而言，就是投資者會在社交媒體平台（包括一般的Facebook/IG等），或是交友軟件認識了一位「朋友」。這位朋友會與目標投資者慢慢培養感情，然後就會教導你安裝、註冊及使用幣安應用程式。

當騙徒確定你懂得操作幣安後，就會說自己有內幕消息，然後要求你開始買幣／使用P2P換幣，再當你已持有加密貨幣後，就會要求你將貨幣轉向另一個宣稱回報率比幣安更高的錢包位址－－而這一個網站，就是騙徒的真正詐騙網絡。前期所有的感情鋪排，之後好心教導你使用幣安的過程，都是為了使你持有加密貨幣，而再匯款到另一個位址。

如何防範加密貨幣騙案？

由於加密貨幣主要以線上操作，所以必須要懂得如何認證各種系統，對於有任何疑惑的軟件或是平台，千萬不要有饒倖之心。以下是幾項主要技巧：

防衛守則 1｜選擇大型交易所

為了避免選到惡質交易所，新手可以先使用交易量大、較有名的交易所，像是幣安、OKEx 等等來進行操作。這是因為這些交易所交易量大、使用者眾多，相對其他交易所，風險是比較低。

我們可以透過 Coingecko、Coinmarketcap 這兩個公開資訊平台，來查詢各個平台的交易量，以幫助我們挑選適合的交易平台。

防衛守則 2｜透過正確的官方管道認證

其實一般官方通常不會主動私訊使用者，而多半透過機械化的自動認證解決。當你收到來自官方的私訊時，請提高警覺心，通常都不是真的官方。

舉例來說，幣安的客服只存在於官網及官方 App，除此之外自稱的客服務必要格外注意。同樣地，幣安活動全部會在官網公告，任何宣稱的幣安官方優惠活動，都可以先到官網，查詢相關資訊。

防衛守則 3｜避免代投、推銷，拒絕貸款買幣

一如傳統金融市場，加密貨幣的市場確實也有代投的角色，但這些渠道多只限於老手及專門操作者，坊間的代投大都是詐騙，我們沒有理由相信某陌生人會願意幫我們投資，再把賺到的錢交還給我們。

如果可以，也請盡量不要去使用沒有信譽的 OTC 場外交易，那畢竟是剛起步的產業，未有完全的監管措施。任何資產轉移到第三方人物，都要非常小心，如果對方不是自己所認識的朋友，就要格外注意。

防衛守則 4｜透過受驗證的管道進行 C2C 交易

承上，如果不想透過交易所進行法幣入金再轉移，請務必確保自己所使用的 C2C 交易是經過驗證。如先前這一篇文章，我們就提到如何在幣安交易所上使用 C2C 交易，可以選擇先前交易成功率高的 C2C 商家，降低自己受詐騙的風險。

防衛守則 5｜千萬不要貨幣轉向任何可疑位址

目前騙徙的手法層出不窮，透過幣安的詐騙方法亦更為「細緻」，包括先跟你建立感情，再讓你毫無防備地購入加密貨幣，再轉向其他騙徒的地址。

實際上不論是任何情況下，如果是一位你不認識的人／身份存疑的人，突然要你將加密貨幣轉向其他位址，都必須細心留意是否騙局，或向幣安客服及向身邊可信任的友人求證。

延伸閱讀＞＞＞如何使用幣安P2P／C2C出金入金

如何能夠防止幣安詐騙 永遠記得「DYOR」

DYOR（Do Your Own Research）是幣圈的有名術語，意指任何投資前，都要自己找資料進行研究，而不是無腦跟風。

這是進入幣圈一定要注意，並且真正做到的事。加密貨幣至今依舊是高波動性、高風險的投資市場，每天的波動起伏都讓人意想不到。市場中的項目有上百種，千萬不要因為誰說哪個項目會漲，就入刻買進。

買進加密貨幣之前，務必先了解背後的項目及因果，任何未了解的幣種都不要觸碰。如果要參加 ICO 或是 IDO，也一定要先看過白皮書或是項目方網站，對其有基本的認識，才正式投資。

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