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      幣安C2C詐騙風險有多高?安全使用幣安C2C教學

      Kai

      2024/11/14

      幣安 P2P/C2C 至今仍是最低成本的場外入金方式,只要符合法規,則可以放心使用,但必須小心各種詐騙及安全風險。

      目前幣安 P2P 系統擁有認證商家功能,但同時亦存在非認證商家,如果就單論可能性而言,使用 P2P 亦並非全無風險,但必須小心

      使用幣安 P2P 有可能遇上詐騙嗎?

      幣安 P2P 交易平台上確實有機會遇到詐騙,特別是在對交易對象不了解的情況下。

      常見的幣安 P2P/C2C 詐騙手法包括偽造付款憑證以要求第三方付款,或賣家收到款項後拒絕轉交加密貨幣。雖然幣安 P2P/C2C 提供資金擔保和身份驗證等防護措施,但使用者仍需保持警覺,例如避免第一次就進行大額交易,或盡量選擇交易評價良好的賣家。

      同時,如果要使用幣安 P2P/C2C,請務必透過平台完成交易,避免私下接觸,以保障自身權益。

      幣安 P2P/C2C 風險是什麼?

      雖然幣安 P2P(點對點)或 C2C(客戶對客戶)平台進行交易有一定系統安全保障,但仍有一定風險。

      首先,幣安 P2P/C2C 交易雙方通常是個人,這意味用戶需要自行去評估對方的信用,即便幣安有強制 KYC 以及預先扣押款項的交易擔保機制和仲裁系統,但如果發生問題,後續處理糾紛的過程仍可能相當耗時。

      此外,如果用戶選擇私下使用其他社群軟體聯繫,在幣安交易所外部進行支付面交,仍然會有詐騙或人身安全的風險。

      使用幣安 P2P 有可能被台灣金管會/加密貨幣規定盯上嗎?

      台灣雖然目前還沒有明確的法源依據監管幣安 P2P,但如果涉及洗黑錢、詐騙活動或非法資金活動,仍可能會引起監管機構的注意。目前金管會的規定是任何幣商都需要完成洗錢防制法令。

      幣安 P2P 洗錢/詐騙交易風險解說

      此外,由於加密貨幣在台灣的法律地位仍然不明確,大規模的交易或跨境資金流動,尤其是如果涉及銀行端,都有可能會被監控。建議使用者遵守台灣現行的相關法律,避免從事任何涉嫌違法的活動。

      因此,進行幣安 P2P 時,緊記選擇可信用的商家以避免任何嫌疑。

      如何成為幣安 C2C 的商家?

      任何使用者都可以申請成為幣安 C2C 商家。但要成為幣安 C2C 商家,通常需要具備一定的資本和交易經驗,並且完成幣安 C2C 商家所要求的身份驗證流程。幣安對於商家的篩選有一定的要求,像是在平台上有穩定的交易記錄,並始終遵守交易所規範。

      成為幣安 C2C 商家後,有機會獲得更多的曝光機會,以及隨之而來更多的交易訂單,但同時也必須承擔更大的責任和風險,包括快速回應買家需求,以及維持良好的交易紀錄。



      Kai

      主要關注 DePIN、AI、Crypto Gaming、 RWA。因為投機而來,留下來是想知道會發生什麼好玩的事。

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